根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號— —主板上市公司規范運作》等相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，啟迪環境科技發 展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第十一屆董事會獨立董事專門會議 2024 年第二次會 議于 2024 年 10 月 30 日召開，本次會議應參加的獨立董事三名，實際參加的獨立董事三名。 全體獨立董事本著客觀公正的立場，就公司第十一屆董事會第三次會議相關審議事項發表審 核意見如下：
啟迪環境科技發展股份有限公司（下稱“公司”或“啟迪環境”）于 2024 年 10 月 30 日召開第十一屆董事會第三次會議、第十一屆監事會第三次會議審議通過《關于桑頓新能源 進入破產重整程序暨進行財務處理的議案》、《關于計提關聯擔保預計負債的議案》。現將相 關事項公告如下：
啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 10 月 27 日以電話及 郵件的方式向全體監事發出了“關于召開第十一屆監事會第三次會議的通知”。本次監事 會會議于 2024 年 10 月 30 日以通訊方式進行表決并形成決議，本次會議應參加表決監事 3 名，實際參加表決監事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規、規章和《公 司章程》等有關規定。會議由監事會主席左薇薇女士主持，經過與會監事認真審議，表決 通過了如下決議：
一、 關聯交易概述 1、關聯交易情況： 啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四次會議、2021 年第五次臨時股東大會審議通過了公司將所持有的全資子公司鄭州啟迪零碳科技有限公司 （現“鄭州零碳科技有限公司”，以下簡稱“鄭州零碳”）100%股權及其所屬 9 個項目公司股 權出售予城發環境股份有限公司（以下簡稱“城發環境”）的事項。2021 年 7 月，公司辦理 完成鄭州零碳 100%股權出售事項的工商變更登記手續
重要內容提示： 1、本次擬司法拍賣標的物為啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控 股股東啟迪科技服務有限公司（以下簡稱“啟迪科服”）及其一致行動人珠海啟迪投資有限 公司（以下簡稱“珠海啟迪”）、珠海啟迪綠源投資有限公司（以下簡稱“啟迪綠源”）合計 持有的公司272,871,449股股份，占其持有公司股份總數的99.82%，占公司總股本的19.15%。 若上述股份拍賣成功，將可能導致公司控制權發生變更。敬請廣大投資者審慎決策，注意投 資風險。
重要內容提示： ●會議召開時間：2024 年 11 月 1 日（星期五）15:00-16:00 ●會議召開方式：網絡遠程方式 ●會議召開地點：全景網“投資者關系互動平臺”（http://ir.p5w.net） ●會議問題征集：投資者可于 2024 年 11 月 1 日訪問 http://ir.p5w.net/zj/，或掃描 下方二維碼進行會前提問，公司將通過本次業績說明會，就投資者普遍關注的問題進行回答。
