根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號— —主板上市公司規范運作》等相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，啟迪環境科技發 展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召開 2024 年度第二次獨立董事 專門會議，本次會議應參加的獨立董事三名，實際參加的獨立董事三名。全體獨立董事本著 客觀公正的立場，就公司第十屆董事會第三十九次會議相關審議事項發表審核意見如下：
重要內容提示： 1、本次咸陽餐廚項目 100%股權在交易所掛牌為征集報價方,本項目受讓方和受讓價格 需經公司履行相關決策程序審批同意，即轉讓方有權最終確定或取消本項目交易。交易所掛 牌期滿、且獲得最高報價后，將就該方案需再次提交公司履行相應審批程序后實施。
啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 5 月 26 日以電話及郵 件的方式向全體監事發出了“關于召開第十屆監事會第二十九次會議的通知”。根據《公司 章程》等相關規定，經全體監事一致推舉，同意左薇薇女士于 2024 年 5 月 29 日召集并主持 公司第十屆監事會第二十九次會議。本次會議以通訊方式召開，本次會議應參加表決監事 3 名，實際參加表決監事 3 名，本次會議的召集、召開程序及出席會議的監事人數等符合法 律、法規、規章和《公司章程》等有關規定，形成的決議合法有效，本次監事會會議表決通 過了如下決議：
啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環境”或“公司”）于 2024 年 4 月 27 日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網發布了《啟迪環境科技發展 股份有限公司關于召開 2023 年年度股東大會的通知》（公告編號：2024-049），公司將于 2024 年 6 月 14 日召開 2023 年年度股東大會。
一、擔保情況概述 啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環境”或“公司”）控股子公司西 安啟航表面處理中心建設運營有限公司（下稱“西安啟航”）于2021年5月在長安銀行股份 有限公司西安閻良區支行（以下簡稱“長安銀行”）貸款7億元（目前余額6.76億元），期 限10年，年利率7%，由啟迪環境提供連帶責任擔保（該事項已經公司2021年第四次臨時股 東大會審議通過，詳見公司于2021年4于7日披露的《關于公司及控股子公司對外提供擔保 額度的公告》，公告編號：2021-057）。
重要內容提示： 1、為化解啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）面臨的大額訴訟及強制 執行風險、保障公司資產安全，公司與天府清源控股有限公司（以下簡稱“天府清源”）、清 華控股集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）進行多輪磋商，各方就債務置換方案基 本達成一致，擬由天府清源向公司提供總額不超過 8.1 億元（其中，對應財務公司借款本金 不超過 7 億元；對應未清償本金的逾期罰息及復利的總金額不超過 1.1 億元）的專項財務資 助用于償還財務公司的借款，借款期限不超過 1 年，借款利率 7.5%/年，最終交易金額以雙 方正式簽署的協議為準。
