啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環境”或“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以電話及郵件的方式向全體董事發出了“關于召開第十屆董事會第三十八次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監事會。本次董事會議于 2024 年 4 月 25 日以現場及通訊方式 召開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼 先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公 司法》和《公司章程》的規定，會議經與會董事審議通過了以下議案：
根據《上市公司獨立董事管理辦法》以及《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證 券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等的規定，啟迪環境 科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會就公司在任獨立董事的獨立性情況進行 評估并出具如下專項意見：
啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以電話及郵 件的方式向全體監事發出了“關于召開第十屆監事會第二十八次會議的通知”。 根據《公 司章程》等相關規定，經全體監事一致推舉，同意左薇薇女士于 2024 年 4 月 25 日召集并主 持公司第十屆監事會第二十八次會議。本次會議在公司會議室以現場及通訊方式召開，本次 會議應參加表決監事 3 名，實際參加表決監事 3 名，本次會議的召集、召開程序及出席會議 的監事人數等符合法律、法規、規章和《公司章程》等有關規定，形成的決議合法有效，本 次監事會會議表決通過了如下決議：
