啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召開了第十 屆董事會第三十八次會議、第十屆監事會第二十八次會議審議通過了《關于公司 2023 年度 利潤分配預案的議案》，具體情況如下：
一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次:本次股東大會為啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2023 年年度股東大會。 2、股東大會的召集人:本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2024 年 4 月 25 日 召開的第十屆董事會第三十八次會議，審議通過《關于提請召開公司 2023 年年度股東大會 的議案》。
一、擔保情況概述 為支持啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環境”或“公司”）控股子公 司的發展，解決其流動資金短缺問題及提高向金融機構申請貸款效率，公司及公司控股子公 司預計在 2024 年度為控股子公司提供總額不超過 366,330 萬元人民幣擔保額度（含借款、 信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。具體如下：
各位董事： 本人作為啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2023年度 嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會 公眾股股東權益保護的若干規定》、《上市公司治理準則》等相關法律、法規的規定和要求， 謹慎認真地行使獨立董事的權利，積極參加公司董事會等相關會議，對董事會審議的重大事 項獨立、客觀地發表獨立意見，切實維護公司和股東特別是中小股東的利益。現將2023年度 履職情況匯報如下：
根據啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）經營發展需要，2024 年度 公司及控股子公司擬向相關金融機構申請總額不超過 389,580 萬元綜合授信額度。其中不 超過 363,000 萬元用于補充公司日常經營流動資金，包括流動資金貸款、保函、信用證、承 兌匯票、融資租賃、保理等業務，期限不超過 5 年；不超過 26,580 萬元額度用于長期項目 貸款、融資租賃等業務，期限不超過 20 年。
啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）聘請大信會計師事務所（特殊 普通合伙）（以下簡稱“大信”）作為公司 2023 年度年報審計機構。根據財政部、國務院 國有資產監督管理委員會、中國證券監督管理委員會頒布的《國有企業、上市公司選聘會 計師事務所管理辦法》，公司對大信 2023 年度審計工作的履職情況進行了評估。
