一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2024 年第二次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2024 年 3 月 19 日召開的第十屆董事會第三十六次會議，審議通過《關于提請召開 2024 年第二次臨時股東 大會的議案》。
作為啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環境”或“公司”）第十屆董 事會獨立董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》《關于上市公司建立獨立董事制度的 指導意見》等法律法規及《公司章程》的有關規定，對本次董事會議案進行了審查和監 督。現基于我們獨立、客觀的判斷發表事前認可意見如下：
特別提示： 截至目前，公司主營業務聚焦于數字環衛、水務生態、固廢處置、環衛車輛及環保設備 研發制造等領域，本次擬投資設立的合資公司將從事鐵礦石干磨干選的技術咨詢服務。 本次對外投資是基于公司對行業市場前景的判斷，但市場行情變化及業務情況等均存 在一定的不確定性，未來經營效益尚無法確認，公司將視進展履行披露義務，敬請投資者注 意投資風險。
啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以電話及郵 件的方式向全體監事發出了“關于召開第十屆監事會第二十六次會議的通知”。本次監事會 會議于 2024 年 3 月 19 日以通訊會議方式召開并形成決議，本次會議應參加表決監事 3 名， 實際參加表決監事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規、規章和《公司章程》 等有關規定。會議由監事會召集人房祎先生主持，經過與會監事認真審議，表決通過了如下 決議：
一、關聯交易概述 （一）關聯交易基本情況 1、公司于 2021 年 2 月 10 日召開 2021 年第二次臨時股東大會審議通過《關于公司與公 司控股股東簽署<借款合同>暨關聯交易事項的議案》，公司控股股東啟迪科技服務有限公司 （以下簡稱“啟迪科服”）向公司提供總額不超過人民幣 10 億元的借款，年借款利率為不 超過 6.5%，單筆借款期限不超過六個月，有效期為一年。2022 年 5 月 27 日召開的 2021 年 年度股東大會審議通過了《關于向公司控股股東申請借款展期暨關聯交易事項的議案》，
啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以電話及郵 件的方式向全體董事發出了“關于召開第十屆董事會第三十六次會議的通知”，并以書面方 式通知公司監事會。本次董事會議于 2024 年 3 月 19 日以現場及通訊方式召開會議并形成 決議，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼 先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公 司法》和《公司章程》的規定，會議經與會董事審議通過了以下議案：
